24.09.2018
494 просмотров
АФК провела семинар по программе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Ассоциация финансистов Казахстана провела двухдневный семинар по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Очередной семинар был посвящён национальному компоненту сертификационной программы ПОД/ФТ, в нём приняли участие сотрудники 13 организаций-субъектов финансового мониторинга.

В соответствии с Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 10 июня 2014 года, сотрудники субъектов финансового мониторинга должны проходить подготовку и обучение, для соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Ассоциация финансистов Казахстана на регулярной основе проводит сертификационную программу, состоящую из национального и международного компонентов обучения со сдачей экзаменов для получения сертификатов местного и международного образца. Программа разработана при участии Ассоциации сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS), Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК, Национального банка РК, при поддержки Посольства США в РК и местного офиса программ ОБСЕ.

Лекторами программы являются сертифицированные сотрудники Национального банка и банков второго уровня, с большим опытом практической работы по исполнению и соблюдению требований законодательства в рамках ПОД/ФТ. Содержание национального и международного компонентов сертификационной программы включает в себя модули по рискам, международным стандартам, борьбе с отмыванием денег, а также по проведению процесса расследования.

Очередной семинар программы ПОД/ФТ будет проведён в октябре. По вопросам участия обращаться по телефону: +7 (727) 266-77-77, внутренний 109.

последние новости
24.05.2019
Цены на нефть просели на 4,2%
На мировых рынках сохраняется интерес инвесторов к защитным активам
23.05.2019
Тереза Мэй может объявить о своей отставке
Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 0,34% до 1,266 долларов за фунт
22.05.2019
Парламент Британии в четвёртый раз проголосует по соглашению о выходе из ЕС
Между тем обеспокоенность инвесторов в мире немного снизилась после того, как США сняли некоторые ограничения с китайской Huawei
21.05.2019
Ряд американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei
Тем временем Huawei разрешили временно возобновить работу в США
20.05.2019
Чистая прибыль АО «Банк ЦентрКредит» выросла на 59,9%
Была опубликована промежуточная финансовая отчётность БЦК за первый квартал 2019 года
20.05.2019
Эффективность операционной деятельности ForteBank улучшилась
Доля ликвидных активов банка остаётся на высоком уровне