Сертификационная программа
Сертификационная программа

для специалистов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Ассоциация финансистов Казахстана (далее - АФК) совместно с Ассоциацией сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS), Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан, при поддержки Посольства США в Республике Казахстан и Офиса программ ОБСЕ в г. Астана предлагают пройти двух-фазовую сертификационную программу, которая будет состоять из национального и международного компонентов обучения со сдачей двух экзаменов для получения сертификатов местного и международного образца.

В разработке национального компонента приняли участие ведущие эксперты страны из Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, Национального Банка РК, Ассоциации финансистов Казахстана и коммерческих банков.

Для чего нужна Сертификация?

  • Исполнение требований законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников (утверждены Приказом Министра финансов РК № 533 от 28 ноября 2014г.)

  • Подготовка специалистов по ПОД/ФТ

  • Получение сертификата, подтверждающего международную квалификацию (ACAMS)

Программа сертификации состоит из двух компонентов: национального и международного.

Национальный компонент является обязательным для субъектов финансового мониторинга и состоит из следующих модулей:

1. Риски и методы ОД и ФТ (национальный контекст)

2. Международные стандарты ПОД/ФТ

3. Организация внутренней системы ПОД/ФТ

4. Проведение и поддержка процесса расследования

Для получения сертификата по национальному компоненту кандидатам необходимо сдать квалификационный экзамен.

Международный компонент обучения ACAMS ®предназначен для специалистов по ПОД/ФТ, чей стаж в области ПОД/ФТ составляет не менее трех лет и имеется сертификация по национальному компоненту. Единственная сертификационная программа на русском языке, позволяющая получить квалификацию ACAMS ®

Преимущества программы

  • Предоставление материалов для самостоятельной подготовки

  • Авторские книги по обоим компонентам на русском языке

  • Набор примерных тестовых вопросов

  • Проведение 2-х дневного очного семинара перед сдачей экзамена по национальному компоненту программы и однодневного очного семинара перед сдачей экзамена ACAMS

  • Высококвалифицированные лектора, имеющие национальную и международную сертификацию

 

Распространение лучшей международной практики

 

  • Подготовка к получению ведущей международной квалификации ACAMS®

  • Повышение конкурентоспособности специалистов