Для специалистов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Несмотря на сложности, возникшие в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переходом на дистанционный формат работы, АФК продолжает и совершенствует проведение Сертификационной программы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, созданной АФК при участии специалистов финансового рынка, Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, при поддержке Посольства США в Республике Казахстан и Офиса программ ОБСЕ, и предлагает пройти обучение в онлайн-режиме, которое будет состоять из национального компонента обучения со сдачей экзамена для получения сертификата.
Национальный компонент является обязательным для субъектов финансового мониторинга и состоит из следующих модулей:
- Риски и методы ОД и ФТ (национальный контекст);
- Международные стандарты ПОД/ФТ;
- Организация внутренней системы ПОД/ФТ;
- Программы ПОД/ФТ.
Для чего нужна Сертификация?
- Исполнение требований законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников (утверждены приказом Министра финансов РК от 13 октября 2020 года № 1000);
- Подготовка специалистов по ПОД/ФТ;
- Повышение уровня знаний;
- Повышение конкурентоспособности специалистов.
Участники программы
Национальный компонент обучения предназначен для работников подразделений по ПОД/ФТ или служб комплаенс в финансовых организациях, а также должностных лиц, курирующих данные подразделения.
Преимущества программы
Мы усилили команду экспертов ведущими специалистами финансового рынка в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также усовершенствовали сертификационную программу с учетом всех сегментов финансового рынка. Обучение и тестирование проводятся на специальной платформе.
Вы можете пройти обучение дистанционно - из любой точки Казахстана.
По вопросам участия в обучении и сертификации обращаться по телефону: +7 (727) 266-77-77, внутренний 102.