Для специалистов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Несмотря на сложности, возникшие в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переходом на дистанционный формат работы, АФК продолжает и совершенствует проведение Сертификационной программы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, созданной АФК при участии специалистов финансового рынка, Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, при поддержке Посольства США в Республике Казахстан и Офиса программ ОБСЕ, и предлагает пройти обучение в онлайн-режиме, которое будет состоять из национального компонента обучения со сдачей экзамена для получения сертификата.

Национальный компонент является обязательным для субъектов финансового мониторинга и состоит из следующих модулей:

1. Риски и методы ОД и ФТ (национальный контекст);
2. Международные стандарты ПОД/ФТ;
3. Организация внутренней системы ПОД/ФТ;
4. Программы ПОД/ФТ.

 Для чего нужна Сертификация?

•  Исполнение требований законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников (утверждены приказом Министра финансов РК от 13 октября 2020 года № 1000);
• Подготовка специалистов по ПОД/ФТ;
• Повышение уровня знаний;
• Повышение конкурентоспособности специалистов.
  

Участники программы

Национальный компонент обучения предназначен для работников подразделений по ПОД/ФТ или служб комплаенс в финансовых организациях, а также должностных лиц, курирующих данные подразделения.

Преимущества программы

Мы усилили команду экспертов ведущими специалистами финансового рынка в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также усовершенствовали сертификационную программу с учетом всех сегментов финансового рынка. Обучение и тестирование проводятся на специальной платформе.

Вы можете пройти обучение дистанционно - из любой точки Казахстана.

По вопросам участия в обучении и сертификации обращаться по электронной почте afk@afk.kz.