Для специалистов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
АФК продолжает и совершенствует проведение Сертификационной программы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, созданной АФК при участии специалистов финансового рынка, Агентства РК по финансовому мониторингу, Национального Банка Республики Казахстан, при поддержке Посольства США в Республике Казахстан и Офиса программ ОБСЕ, и предлагает пройти обучение в онлайн-режиме, которое будет состоять из национального компонента обучения со сдачей экзамена для получения сертификата.
Целью Сертификационной программы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма является содействие финансовым и нефинансовым организациям в более глубоком понимании рисков отмывания денег и финансированию терроризма, угроз и уязвимостей им способствующих, а также в разработке и выборе мер по снижению таких рисков.
Программа состоит из следующих модулей:
- Риски и методы ОД и ФТ (национальный контекст)
- Международные стандарты ПОД/ФТ
- Организация внутренней системы ПОД/ФТ
- Программы ПОД/ФТ
Для чего нужна Сертификация?
- Исполнение требований законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников;
- Подготовка специалистов по ПОД/ФТ;
- Повышение уровня знаний;
- Повышение конкурентоспособности специалистов.
Участники программы
Сертификационная программа обучения предназначена для работников подразделений по ПОД/ФТ или служб комплаенс в финансовых организациях, а также должностных лиц, курирующих данные подразделения.
Преимущества программы
Мы усилили команду экспертов ведущими специалистами финансового рынка в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также усовершенствовали сертификационную программу с учетом всех сегментов финансового рынка. Обучение и тестирование проводятся на специальной платформе.
Вы можете пройти обучение дистанционно, из любой точки Казахстана.
По вопросам участия в обучении и сертификации обращаться по электронной почте afk@afk.kz, Almira@afk.kz
Информация о лекторах
Тимур Мусин
Директор по комплаенс и этике в финтех группе, ранее возглавлял службы комплаенс в различных банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях.
CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter Kazakhstan, ассоциированный член Association of Luxembourg Compliance Officers и ассоциированный член Association of Certified Fraud Examiners, автор многочисленных статей. Опыт работы в комплаенс и ПОД/ФТ более 15 лет.
Высшее образование: MBA, юрист, ассоциированный профессор, магистр финансов, MBA, DBA.
Сертифицированный специалист в сфере комплаенс и ПОД/ФТ.
Сертификации и обучающие программы: CFCP, CAIP, CAMP, CB&KYCP, CAMS, CIB и пр.
Ряд международных наград за вклад в развитие комплаенс и ПОД/ФТ.
Данияр Тукенов
Главный комплаенс контролер в частных компаниях, частный консультант по вопросам ПОД/ФТ, ранее руководил управлением F7 (юридическое управление) Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Опыт работы в комплаенс и ПОД/ФТ более 13 лет.
Высшее образование: юрист, академическая степень БАКАЛАВР государственного управления Сертифицированный специалист в сфере комплаенс и ПОД/ФТ.
Сертификации и обучающие программы:
- обучение для экспертов -оценщиков ЕАГ по взаимным оценкам
- курсы повышения квалификации по расследованию финансовых преступлений и возврату преступных активов (специализированный курс).
- курс Группы «Egmont» на тему «Стратегический анализ»
- семинар-тренинг на тему «Надзор и регулирование по вопросам ПОД/ФТ саморегулируемыми организациями»
- обучение по программе «Реализация Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ»
- Сертификат «Проект по усилению международного сотрудничества и обмена опытом в сфере ПОД/ФТ»
- Сертификат «AML/CFT/COMPLIANCE».
Ряд различных наград за вклад в развитие комплаенс и ПОД/ФТ.
Салима Жуманкулова
Главный комплаенс контролер АО «Kaspi Bank».
Опыт работы в комплаенс и ПОД/ФТ более 17 лет.
Высшее образование: юрист, экономист. Сертифицированный специалист в сфере комплаенс и ПОД/ФТ.
Сертификации и обучающие программы: ICA, CAMS, «Современный комплаенс в условиях санкций ЕС и Великобритании» (Лондон), «Compliance Control and Risk Management BEST UK Practice» (Лондон),«Международный Форум FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING» (Будапешт), «Комплаенс, внутренний контроль, аудит» (Москва), «Программа профессионального обмена IVLP:«Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма» (США), Риск менеджмент в банке» (Москва).
Ряд наград за вклад в развитие комплаенс и ПОД/ФТ.
Раушан Тундыбаева
Эксперт аналитик в службе комплаенс АО «Банк ЦентрКредит», ранее руководила службой комплаенс в качестве главного комплаенс контролера в Дочерних организациях Народного Банка Казахстана (ПУРЦБ, страхование).
Опыт работы в комплаенс и ПОД/ФТ более 8 лет.
Высшее образование: экономист.
Сертифицированный специалист в сфере комплаенс и ПОД/ФТ.
Сертификации и обучающие программы: сертификаты по основному курсу и по программам повышения уровня знаний для работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ (ТОО "Lincoln Conferences", АФК), сертификаты по вопросам ПОД/ФТ от Офиса программ ОБСЕ и УНП ООН.
Ряд наград за вклад в развитие комплаенс и ПОД/ФТ.
Асем Калмагамбетова
Ведущий эксперт АФК, ранее руководила департаментом финансового мониторинга в банке и комплаенс-контроля в страховой компании.
Опыт работы в комплаенс и ПОД/ФТ более 8 лет.
Высшее образование: экономист.
Сертифицированный специалист в сфере комплаенс и ПОД/ФТ.
Сертификации и обучающие программы: сертификаты по основному курсу и по программам повышения уровня знаний для работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, сертификаты по вопросам ПОД/ФТ от Офиса программ ОБСЕ и УНП ООН, CAMS.
Ряд наград за вклад в развитие комплаенс и ПОД/ФТ.