Сертификациялық бағдарлама
Сертификациялық бағдарлама

қылмыстық, заңсыз жолмен келген кірістерді заңдастыру (ізін жасыру), және лаңкестікті, терроризмді қаржыландыруға қарсы жұмыс жасау саласындағы мамандарға арналған

 

Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы (әрі қарай – ҚҚҚ) қылмыстық, заңсыз жолмен келген қаржыны заңдастыруға (ізін жасыру) қарсы сертификацияланған мамандар Қауымдастығымен бірігіп, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қаржы мониторингі Комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі, Қазақстандағы АҚШ елшілігінің қолдауымен және Астана қаласындағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисінің қолдауымен екі фазалық сертификациялық бағдарламадан өтуді ұсынады, ол өз кезегінде оқытудың ұлттық және халықаралық компоненттерінен тұрады, жергілікті және халықаралық үлгідегі сертификат алу үшін екі емтихан тапсырылады.

Ұлттық компонентті әзірлеп-дайындауда ҚР Қаржы министрлігінің, Ұлттық Банкінің, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының және екінші деңгейлі коммерциялық банктердің жетекші сарапшылары белсенді түрде ат салысты.

 Сертификациялау не үшін қажет?

  • Қылмыстық, заңсыз жолмен келген қаржыны заңдастыруға (ізін жасыру) қарсы және лаңкестікті, терроризмді қаржыландыруға (ПОД/ФТ) қарсы Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарын орындау, оның ішінде, қаржы мониторингі субъектілері қызметкерлерін оқыту және дайындау бойынша (ҚР Қаржы министрінің 2014-ші жылғы 28 қарашасындағы № 533 бұйрығымен бекітілген)
  • ПОД/ФТ бойынша мамандарды дайындау
  • Халықаралық біліктілікті қуаттайтын сертификатты алу (ACAMS)

Сертификацияның бағдарламасы екі компоненттен тұрады: ұлттық және халықаралық.Ұлттық компонент қаржы мониторингінің субъектілеріне міндетті болып саналады және ол келесі модулдерден құралады:
 
1. ОД және ФТ (ұлттық контекст) тәуекелдігі және методтары
2. ПОД/ФТ халықаралық стандарттары
3. ПОД/ФТ ішкі жүйелерін ұйымдастыру 
4. Тексеру үрдістерін қолдау және оны жүргізу 
 
Ұлттық компонентті сертификатты алу үшін үміткерлер біліктілік емтиханын тапсыру керек. 
ACAMS халықаралық оқыту компоненті ПОД/ФТ бойынша мамандарына арналған, бұл өз кезегінде, ПОД/ФТ бойынша кемінде үш жылдық жұмыс өтілімі болуы және ұлттық компоненттік сертификация болуы керек. ACAMS ® біліктілігін алуда орыс тіліндегі жалғыз сертификациялық бағдарлама болып табылады. 
 
Бағдарламаның басымдықтары 

  • Өзіндік дайындық үшін материалдарды беру
  • Екі компонент бойынша орыс тіліндегі авторлық еңбектер, кітаптар
  • Тест сұрақтары үлгілерінің жинағы
  • Ұлттық компонент бағдарламасы бойынша емтихан тапсыру алдында 2 күндік бетпе-бет семинар өткізу және ACAMS бойынша емтихан тапсыру алдында бір күндік бетпе-бет семинарын өткізу.
  • Ұлттық және халықаралық сертификациялары бар жоғары кәсіби оқытушы, лекторлар

Ең жақсы халықаралық тәжірибелерді тарату

  • ACAMS® халықаралық жетекші біліктілігін алу бойынша дайындық
  • Мамандардың бәсекелестікке сай болуын арттыру