24.09.2018
2176 просмотров
АФК провела семинар по программе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Ассоциация финансистов Казахстана провела двухдневный семинар по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Очередной семинар был посвящён национальному компоненту сертификационной программы ПОД/ФТ, в нём приняли участие сотрудники 13 организаций-субъектов финансового мониторинга.

В соответствии с Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 10 июня 2014 года, сотрудники субъектов финансового мониторинга должны проходить подготовку и обучение, для соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Ассоциация финансистов Казахстана на регулярной основе проводит сертификационную программу, состоящую из национального и международного компонентов обучения со сдачей экзаменов для получения сертификатов местного и международного образца. Программа разработана при участии Ассоциации сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS), Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК, Национального банка РК, при поддержки Посольства США в РК и местного офиса программ ОБСЕ.

Лекторами программы являются сертифицированные сотрудники Национального банка и банков второго уровня, с большим опытом практической работы по исполнению и соблюдению требований законодательства в рамках ПОД/ФТ. Содержание национального и международного компонентов сертификационной программы включает в себя модули по рискам, международным стандартам, борьбе с отмыванием денег, а также по проведению процесса расследования.

Очередной семинар программы ПОД/ФТ будет проведён в октябре. По вопросам участия обращаться по телефону: +7 (727) 266-77-77, внутренний 109.

последние новости
10.07.2025
Нефть и фондовые рынки игнорируют торговые войны Белого дома
Трамп вводит новые пошлины для восьми стран в диапазоне 20-50%
10.07.2025
Эксперты пересматривают макроожидания: пессимизм в отношении курса, оптимизм по ВВП, инфляции и ставкам
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2025 года.
09.07.2025
Цены на медь в США взлетели до нового исторического максимума
Дональд Трамп объявил о 50-процентных пошлинах на импорт меди
08.07.2025
Цены на нефть выросли на 2,7% на фоне признаков устойчивого спроса и вопреки увеличению добычи ОПЕК+
Рекордное число американцев (72 млн) планировало отправиться в поездку в День независимости США
04.07.2025
Американские фондовые индексы установили новые исторические рекорды после выхода отчёта по занятости
В июне число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 147 тыс., а уровень безработицы составил 4,1%
03.07.2025
Цены на нефть выросли на 3% после того, как Иран объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Решение последовало спустя неделю с одобрения парламентом Ирана соответствующего решения