В период с 6 по 17 мая 2017г. представители АФК, финансового сектора, Национального Банка РК и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК приняли участие в Программе по обмену опытом на тему «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма», организованной Государственным департаментом США в рамках программы «Международные визиты».

 Программа была направлена на изучение опыта США по налаживанию сотрудничества между государственным и частным сектором в целях эффективного предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. 

 В процессе обмена опытом представители финансового сектора, а также Национального Банка РК и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК получили представление о методах работы, взаимодействии и партнерстве между финансовыми регуляторами,  правоохранительными органами и частным сектором в США.

 В рамках проекта прошли встречи с представителями Государственного департамента США (US Department of State), Министерства финансов США/Департамента казначейства США (U.S. Department of the Treasury), Подразделения финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN);  Федерального совета по проверке финансовых учреждений (Federal Financial Institutions Examination Council, FFIEC); Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC); Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, FBI); Иммиграционной и таможенной службы Министерства внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security Immigration and Customs Enforcement, ICE); Министерства юстиции США (U.S. Department of Justice); Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York).

 Были организованы встречи по обмену опытом с представителями частного сектора - HSBC Bank USA, Citibank, Ассоциацией банков Флориды (Florida International Bankers Association, FIBA), Appolo Bank.

 Были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии и тесном сотрудничестве АФК и Ассоциации сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS) в рамках обучения сотрудников финансового сектора Казахстана.

 Участники Программы проявили большую активность в обсуждениях, в частности риск-ориентированного надзора США, оценки рисков клиентов, порядка проведения анализа операций с  использованием криптовалют, проведения обучения сотрудников банков в сфере ПОД/ФТ, особенностей идентификации клиентов при дистанционном установлении деловых отношений, взаимодействия государственных органов и частного сектора, порядка проведения проверок регуляторными органами и управления конфискованными активами. Участниками круглых столов обсуждались тенденции в области финансовых преступлений и способы их выявлений. 

 Выражаем огромную благодарность Посольству США в г. Астане за предоставленную возможность представителям финансового сектора Казахстана получить неоценимый опыт, который успешно будет использован в будущем в работе по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.